隨著越來越多家族企業(yè)將目光投向境外市場，期望通過境外投資實現業(yè)務拓展、資產配置優(yōu)化與財富傳承。然而，境外投資并非坦途，辦理ODI備案和設計合理的股權架構，是家族企業(yè)出海必須跨越的重要關卡。

ODI，即對外直接投資，指我國企業(yè)在國外及港澳臺地區(qū)以現金、實物、無形資產等方式投資，并控制境外企業(yè)經營管理權的經濟活動。辦理ODI備案，不僅是合規(guī)要求，還能享受政策支持，規(guī)避投資風險。備案通常需經過商委、發(fā)改委和外匯管理局三個部門審批，企業(yè)要在注冊地完成備案流程。

股權架構設計同樣至關重要。合理的股權架構，既能保障家族對企業(yè)的控制權，又能降低稅務成本、隔離投資風險，為企業(yè)長期發(fā)展奠定基礎。常見的股權架構模式有紅籌架構、SPV架構和多層股權架構。以多層股權架構為例，頂層架構一般設在英屬維爾京群島（BVI）或開曼群島，這些地區(qū)稅收低、保密性好、外匯管制少；中間架構選擇稅收協(xié)定較多、法制寬松但規(guī)范的國家和地區(qū)，如盧森堡；底層架構則設立在項目所在國，便于開展實際業(yè)務。

巨輪股份就是成功案例。其搭建多層股權架構，境外設立5家公司。頂層的BVI公司和香港公司，利用兩地稅收協(xié)定優(yōu)勢；中間的盧森堡公司，發(fā)揮進入歐洲的門戶作用；底層的德國公司，方便在當地開展業(yè)務。這一架構降低了稅務成本，隔離了投資風險，助力巨輪股份海外業(yè)務拓展。

家族企業(yè)在辦理ODI備案和設計股權架構時，需綜合考慮多方面因素，如投資目的地的法律法規(guī)、稅收政策，以及企業(yè)自身的發(fā)展戰(zhàn)略。整個過程涉及復雜的法律、財務知識，專業(yè)機構的協(xié)助必不可少。

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